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　　關于海南2號超白玻璃生產線計劃停產改造的公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2015年7月21日，中航三鑫股份有限公司(以下簡稱公司)五屆十一次董事會審議通過了《關于海南中航特玻2號超白玻璃生產線停產改造的議案》。公司董事會同意公司控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下簡稱海南中航特玻)對2號線進行停產冷修改造。目前該生產線技術改造的可行性方案尚在論證，待形成正式可行性研究報告后將提交公司董事會審議，如有最新進展公司將及時信息披露。

　　本次停產冷修對公司的影響：

　　1、本次停產技術改造后，海南中航特玻2號線的生產裝備、環(huán)保設施將更加

　　完善，技術性能得到優(yōu)化，生產條件將滿足環(huán)保要求，使產品成本更具有競爭力；

　　2、由于近年玻璃價格持續(xù)低迷，海南中航特玻處于嚴重虧損狀態(tài)，2號線停產改造可緩解其財務壓力。

　　敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事會

　　二〇一五年七月二十三日