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　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2019年6月12日，公司第九屆董事會第二十一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事6名，董事錢海帆委托董事長丁毅代為出席會議并行使其表明意見的表決權。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

　　一、批準公司與控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱“馬鋼集團”)以現(xiàn)金的方式，按現(xiàn)有股權比例對馬鞍山馬鋼廢鋼有限責任公司(以下簡稱“廢鋼公司”)增資。增資金額為人民幣3億元，其中馬鋼集團增資人民幣1.65億元，本公司增資人民幣1.35億元。增資完成后，廢鋼公司注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣4億元，股權比例不變，馬鋼集團持股比例為55%，公司持股比例為45%。

　　二、批準公司與安徽宏飛新能源科技有限公司、馬鋼集團的控股子公司飛馬智科信息技術股份有限公司共同投資設立馬鋼宏飛電力能源有限公司(以下簡稱“馬鋼宏飛公司”)。馬鋼宏飛公司注冊資本為人民幣1億元，本公司出資人民幣5100萬元，持有馬鋼宏飛公司股權比例為51%。

　　上述兩項議案均為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)董事丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關聯(lián)董事表決的結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。詳細情況，見本公司同日發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司對外投資暨關聯(lián)交易公告》(公告編號：臨2019-017)。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

　　2019年6月12日